泰国警方披露，该团伙以投资境外基金为名，诱骗大量投资者，再通过频繁从泰国出入境老挝、柬埔寨等邻国，借助线下币商OTC洗钱，全案涉案金额超过1800万USDT，约合6亿泰铢。